Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los/las señores/as accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 31 de mayo de 2002, a las nueve (9,00) horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de junio de 2002, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Reducción de capital social por imperativo legal.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Información sobre inversiones y proyectos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los/as señores/as accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2001, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 20 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.321.