Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTASGENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 7 de mayo de 2002 en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrasa, C/ Blasco de Garay n29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 8 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2001, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Junta general extraordinaria Primero.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Segundo.-Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio en curso.

Tercero.-Modificación de los artículos 2 y 3 de los Estatutos, relativos al objeto social.

Cuarto.-Modificación del artículo 9-A)\002de los Estatutos, a fin de ampliar los supuestos de libre transmisión de acciones.

Quinto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos, relativo a la retribución de los administradores.

Sexto.-Renovación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

En ambos casos, aprobación y firma del Acta de las Juntas o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envio de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, de los auditores y Justificativo de las modificaciones de los Estatutos sociales y texto integro de las mismas. Para asistir a las Juntas, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de ACA, Sociedad Anónima. Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrasa, 8 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-13.952.