Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria Por necesidades de la empresa, el Administrador único de la sociedad, nombrado en Junta general, convocada por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, el día 4 de marzo de 2002, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, número 69, bajo (Gestoría GOS), de Madrid, el día 7 de mayo de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, a las trece horas, del mismo día, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios de los años 1997, 1998 1999 y 2000.

Segundo.-Aprobación de todas las actuaciones, contratos y demás actos realizados por don Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, como Administrador único de la entidad "Laenco, Sociedad Limitada", desde el día 12 de abril de 2000, confirmando así el acuerdo adoptado en la Junta general celebrada el mismo día y hasta el día de hoy.

Tercero.-Encomendar, exclusivamente al Administrador único, don Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, como gestión prioritaria y urgente, la negociación para la venta, cesión, arriendo, u otro cualquier acto de la finca propiedad de "Laenco, Sociedad Limitada", sita dentro del Pau Las Tablas de Madrid.

Cuarto.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos, que quedará redactado de la siguiente forma: "Domicilio: El domicilio de la sociedad se establece en San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Guadarrama, 3, 1.o d, de Madrid. El órgano de administración podrá decidir sobre la creación, supresión o traslado de sucursales".

Quinto.-Acordar iniciar, en su caso, cuantas acciones judiciales, ya sean civiles y/o penales contra el anterior Administrador mancomunado cesado, don Javier Sabugo García, y contra el Abogado, don José Carbonel Pedraza.

Sexto.-Acordar iniciar, en su caso, cuantas acciones judiciales, ya sean civiles y/o penales, correspondan, contra la entidad mercantil "Comercial de Comedores, Sociedad Limitada".

Séptimo.-Modificar el sistema de convocatoria de Juntas, pasando a ser, según el artículo 46 de la LSRL, puntos 2 y 3. Cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado a tal efecto, en el libro registro de socios; debiendo existir un plazo de, al menos, quince días.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho de los señores socios de la entidad de examinar, en el domicilio indicado, los referidos documentos.

Madrid, 10 de abril de 2002.-Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, el Administrador único.-12.939.