Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que se celebrará en el hotel "Meliá Avenida de América", sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 36, el próximo día, 10 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores, que justifica el cambio de domicilio social que se propone. Ratificación del acuerdo de cambio de domicilio social.

Segundo.-Modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales. Aprobación del nuevo texto del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación de la formulación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001, cerrado el 31 de diciembre de 2001, que comprenden la aprobación del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria del ejercicio económico.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a todos los accionistas del derecho que tienen, a partir del momento de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma o de solicitar su envío gratuito.

Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y la Memoria que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Estirado Bronchalo.-12.824.