Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 6 de mayo, lunes, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día 7 de mayo, martes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Pérdidas y Ganancias) de "Edical, Sociedad Anónima", e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como las consolidadas del grupo. Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los acuerdos y decisiones del Consejo de Administración en el mismo ejercicio.

Tercero.-Propuesta de prórroga del régimen de consolidación fiscal como sociedad dominante y respecto al grupo de sociedades participadas, para los ejercicios sociales de los años 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Nombramientos en el Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Propuesta de designación de Auditores para el ejercicio 2002 y siguientes que se decidan, así como determinación de las condiciones.

Sexto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 11 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.317.