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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Aserfinance e Inversiones, Sociedad Anónima, SIMCAV", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 5 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 6 de junio de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales al efecto de ampliar el número máximo de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.900.