Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 7 de mayo de 2002, a las trece horas y en segunda convocatoria el día 10 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, en el Casino de Madrid (salón "Príncipe"), calle Alcalá, número 15, de Madrid, (es previsible la celebración en primera convocatoria) con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001 de "Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima", concesionaria del Estado y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión "Consolidados de Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima", concesionaria del Estado.

Segundo.-Composición del Consejo: Renovación y nombramientos.

Tercero.-Filialización de la autopista A-6: a) Aportación de la rama de actividad integrada por la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista Villalba-Villacastín-Adanero a una sociedad filial existente o de nueva creación, participada íntegramente por "Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima" concesionaria del Estado.

b) Facultar al Consejo de Administración para decidir el momento de la aportación y valorar, determinar y relacionar todos los bienes, derechos, créditos y deudas que integran la rama de actividad objeto de la aportación.

c) Modificación de los artículos 1.o (objeto social), 4.o (régimen jurídico), 5.o (capital social), 28.o (aplicación del resultado) y 29.o (reparto a los socios) de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Opción para la aplicación por tiempo indefinido del Régimen de Declaración Fiscal Consolidada regulado en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta general para que levante acta notarial con la consideración de acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social (calle Pío Baroja, número 6, planta cuarta, 28009 Madrid) de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo y conforme al artículo 144 de la misma Ley, podrán examinar los accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de dichas modificaciones, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las tarjetas de asistencia podrán solicitarse en el domicilio social anteriormente indicado, siendo también válido para asistir a la Junta el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable.

Madrid, 11 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-13.624.