Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel "Indautxu", sito en la plaza Bombero Etxániz, sin número, de Bilbao, el próximo día, martes, 7 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como las consolidadas del grupo.

Segundo.-Renovación del contrato de auditoría.

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la reunión los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de accionistas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

La documentación que habrá de ser objeto de examen por la Junta, se encuentra a partir de la publicación de este anuncio, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, que podrán requerir su envío inmediato y gratuito, a sus propios domicilios.

Bilbao, 8 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.481.