Butlletí Oficial de l'Estat

Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión del día 2 de abril de 2002, se convoca a los señores Consejeros generales a la reunión ordinaria de la Asamblea general, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, plaza Mayor, 7, de Pollença, el día 17 de mayo de 2002, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las veinte horas treinta minutos, en segunda, atendiendo el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea general.

Segundo.-Discurso del señor Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de control.

Cuarto.-Informe de Auditoría de las cuentas anuales.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de resultados del ejercicio 2001 y, así mismo, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad.

Sexto.-Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y liquidación presupuesto ejercicio 2001; estudio del presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2002 (Gestión OBS) y asignación, en su caso, partida presupuestaria.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, líneas generales de actuación de la entidad para el año 2002.

Octavo.-Ratificación de la propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Auditores externos para el año 2002.

Noveno.-Designación de tres Consejeros generales a los efectos previstos en el artículo 2, apartado 5.o del Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los órganos de gobierno de la entidad para el próximo proceso electoral.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de los señores Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al apartado número 5 del presente orden del día quedará a disposición de los señores Consejeros convocados, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general en las oficinas centrales, tal y como prevén los Estatutos.

Pollença, 3 de abril de 2002.-El Presidente, Martín Torrandell Orell.-13.349.