State Agency Official State Gazette

Convocatoria a Junta general Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y con la intervención del Letrado-Asesor, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Río Pisueña, sin número, de Santander, el próximo día 1 de junio del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse, en primera convocatoria, y que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios Interventores con dicho objeto.

Nota: Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría y el informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 26 de marzo de 2002.-El Presidente, Luis Rapado Errazi.-12.420.