Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Córcega, 299, quinto, de Barcelona, en primera convocatoria el día 31 de enero de 2002, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, 1 de febrero, a la misma hora, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales sobre el número de integrantes del Consejo de Administración.

Segundo.-Cargos sociales. Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe del consejo sobre el punto primero del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía.

Barcelona, 7 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo, Santiago Fradera Butsems.-809.