Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de "Tradición Castilla, Sociedad Anónima" a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará el próximo día, 9 de mayo de 2002, a las once treinta horas, en el hotel "El Pórtico Real" (carretera de Segovia-San Ildefonso, kilómetro 1), de Segovia, y, en segunda convocatoria, el día 10 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar fijados para la primera, y con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión y cuentas sociales del ejercicio 2001, propuesta de aplicación del resultado económico y presupuesto para 2002.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación de capital y modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación, si procede, de los artículos 8.o y 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros y mandato al Consejo Rector para la cobertura de hasta tres vacantes de consejería.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición los textos objeto de propuesta de acuerdos, para su examen directo en la sede social o por envío gratuito, según Ley.

La Lastrilla (Segovia), 15 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, por el V.o B.o del Presidente.-12.497.