Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de El Bachiller, numero 1, Valencia, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2002, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente 5 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2002.

Quinto.-Designación de sociedad gestora.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Valencia, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo.-12.306.