Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del pasado 30 de marzo de 2002, y de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en avenida Conde de Santa Bárbara, 14, Lugones (Siero), y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico.

Cuarto.-Designación de facultades para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, inclusive el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la caja de la sociedad con, al menos, cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Lugones (Siero), 4 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-12.501.