Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en nuestro domicilio social, calle Alameda Urquijo, numero 25, de Bilbao, el día 22 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a la reserva voluntaria, por importe de 4,80 euros por acción.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e, igualmente, tienen derecho a obtener de la sociedad, si lo solicitan, la entrega y envío de forma gratuita de todos los citados documentos.

Bilbao, 5 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo.-12.499.