Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos del hotel "Bahía del Este", en Cala Millor, avenida de Llevant, 4, el día 1 de junio de 2002, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 2 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 diciembre 2001 como Balance de fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Cuarto.-Examen del proyecto de fusión por absorción de "Bahía del Este, Sociedad Anónima", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: Primero.-La sociedad absorbente es "Explotaciones Bahía del Este, Sociedad Anónima", con CIF A-07744535, con domicilio en avenida Llevant, 4 (07560 Cala Millor), y que figura inscrita en el Registro Mercantil de Baleares al folio 36, tomo 1.296 de Sociedades, hoja número PM-21526.

La sociedad absorbida es "Bahía del Este, Sociedad Anónima", con CIF A-07011851, domiciliada en Cala Millor, avenida Llevant, 4, inscrita en el Registro Mercantil de Baleares en el folio 231, tomo 70, libro 9, sección 3.a de Sociedades, hoja número PM-2236.

Segundo.-El tipo de canje se concreta en que cada una de las acciones representativas del capital social de "Bahía del Este, Sociedad Anónima" será canjeada por quince acciones nuevas de "Explotaciones Bahía del Este, Sociedad Anónima".

Tercero.-El procedimiento de canje de las acciones de la sociedad absorbida por acciones de la absorbente será el siguiente: a) Las entidades depositarias y los tenedores de acciones de la sociedad absorbida habrán de presentarse al canje en el lugar y plazo que se señale en la oportuna publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en dos de los diarios de mayor circulación de cada provincia donde la sociedad tenga su domicilio social. Dicho plazo, no podrá, en ningún caso, ser inferior a un mes.

b) Los tenedores de acciones de la sociedad absorbida deberán acreditar su condición de tales, mediante la entrega, en el domicilio de la sociedad absorbente, de los títulos, resguardos provisionales, o cualquier otro documento que acredite de un modo suficiente dicha titularidad. Los accionistas que sean poseedores de acciones que representen una fracción del número de acciones de la sociedad absorbida fijado como tipo de canje, podrán agruparse o transmitir sus acciones para proceder a canjearlas según dicho tipo de canje.

c) Las acciones de "Explotaciones Bahía del Este, Sociedad Anónima", que no hubieran sido entregadas a accionistas de la sociedad absorbida por no haber acudido éstas al canje dentro del plazo que se señale conforme a lo previsto en el apartado a) anterior, serán depositadas a disposición de sus titulares en el lugar que se indique en la oportuna publicación.

d) Transcurridos tres años, desde el día de la constitución del depósito de los títulos emitidos por "Explotaciones Bahía del Este, Sociedad Anónima" a disposición de los accionistas de la sociedad absorbida sin haber sido canjeados, se procederá a la venta por cuenta y riesgo de los interesados con la intervención del Corredor de Comercio colegiado o Notario, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El importe líquido resultante será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

Cuarto.-Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil.

Quinto.-La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2002.

Sexto.-No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas, podrán solicitar por escrito con antelación a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, durante un mes anterior a la celebración de la Junta, estarán de manifiesto en las oficinas de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, y el obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios anuales de "Explotaciones Bahía del Este, Sociedad Anónima" y "Bahía del Este, Sociedad Anónima", con los informes de los Auditores; los Balances de fusión de las compañías participantes, junto a los informes sobre su verificación emitidos por los Auditores de cuentas; los Estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Asimismo, los accionistas tendrán el derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y a obtener el envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Cala Millor, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni María Llinas Nebot.-12.328.