Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 10 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 11 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos a los ejercicios sociales de 1 de septiembre de 1999 a 31 de agosto de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos a los ejercicios sociales de 1 de septiembre de 2000 a 31 de agosto de 2001.

Tercero.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio.

Cuarto.-Subsanación, y en lo menester, ratificación y aprobación de los acuerdos adoptados en la anterior Junta general, celebrada el pasado día 26 de enero de 2002, invocados por el Registro Mercantil.

Quinto.-Exposición y justificación, por el actual Administrador único de la empresa respecto a: 1.o El plan o proyecto de empresa completo y detallado por departamentos (recursos humanos y personal, administración y finanzas, producción comercial y clientes) que, en su caso, está aplicando, con especial mención de los objetivos concretos fijados por el órgano de administración para el presente ejercicio.

2.o Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el actual Administrador único en las siguientes materias: Personal, finanzas y comercial.

Sexto.-Acción social de responsabilidad contra al anterior Consejero delegado de la compañía, don Guillermo Gea Diago.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria, y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y su informe justificativo, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 20 de marzo de 2002.-El órgano de administración.-11.914.