Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrarse el próximo 29 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Miguel Ángel, 23, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-Ampliación del capital social.

Sexto.-Adaptación de los Estatutos sociales al acuerdo anterior.

Séptimo.-Validación general de los errores padecidos a la hora de redactar el acta de la Junta general ordinaria de 29 de junio de 2001.

Octavo.-Facultades de protocolización.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los correspondientes textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas, así como los demás documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, pudiendo, igualmente, solicitar el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.896.