Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Exportaciones de Castilla y León, Sociedad Anónima", con el asesoramiento en derecho de su Letrado asesor, en su reunión de 12 de marzo de 2002, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta general, que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en las oficinas de la sociedad, sitas en la calle Perú, número 15, tercero, B, de Valladolid, el día 7 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 8 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Asistencias.

Tercero.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social (calle Perú, número 15, tercero, izquierda, Valladolid), así como solicitar la entrega del texto íntegro de los siguientes documentos: 1. Las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2001.

2. El informe de los Auditores de cuentas, relativo a las cuentas anuales y informe de gestión del ejercicio social de 2001.

Valladolid, 12 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.885.