Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía, celebrado el pasado día 26 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrarse en su domicilio social a las diecisiete horas del próximo día 3 mayo de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 7 de mayo de 2002.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Cese y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales con el objeto de que las acciones que componen el capital social puedan incorporarse a títulos múltiples.

Quinto.-Lectura y aprobación de la presente acta.

A partir de esta convocatoria, se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que alude el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos y el informe sobre la misma, a que se refiere el punto cuarto del orden del día.

Ponteareas, 3 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Argibay Lago.-11.976.