Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Ocaña, en la sede social, carretera nacional IV, kilómetro 64,500, el día 10 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 11, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, así como del informe de gestión.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias adquiridas en base a la autorización de la Junta general de 26 de abril de 2001 en los términos de los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y modificación, si fuera necesario, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Autorización al Administrador único para la aplicación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Autorización expresa al Administrador único para ejecutar, formalizar, subsanar, interpretar, desarrollar, completar, elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

De conformidad con los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, en el domicilio social están a disposición de los accionistas los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y los informes acerca de los mismos; dicha documentación será facilitada y remitida, inmediata y gratuitamente, a los accionistas que lo soliciten.

Ocaña (Toledo), 1 de abril de 2002.-El Administrador único.-11.754.