Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El órgano de administración de esta compañía ha decidido convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, plaza de la Lealtad, número 4, el día 16 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevación a público los acuerdos sociales que se adopten en esta Junta.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación, por escrito, y con carácter especial, para esta Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-La Administradora única, Gabriela González-Bueno Lillo.-12.040.