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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las doce horas del día 6 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y el día 7 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Transformación de la sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV) en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF), haciéndose constar que dicha transformación no afecta a la forma jurídica de la entidad que continúa siendo la de sociedad anónima.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales con aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos para su adaptación al régimen jurídico y a las características de SIMCAVF, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.-Condición suspensiva de someter la eficacia de los acuerdos que, en su caso, se adopten en relación con los anteriores puntos cuarto y quinto, a la obtención de las preceptivas autorizaciones del Ministerio de Economía.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los distintos puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.009.