Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la localidad de Fortià (Girona), en el centro agrícola y social a las doce horas del día 27 de abril de 2002, en primera convocatoria, o el día 28 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta sobre aplicación de resultado y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2000 a 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Formalización en escritura pública notarial del aumento de capital de fecha 22 de febrero de 1991 y, en su caso, subsanación de la escritura 946/92, de 26 de junio, otorgada ante el Notario Joan Carles Ollé Favaró.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros según la Ley 46/1998.

Cuarto.-Redenominación del valor de las acciones sociales según la Ley 46/1998 mediante la reducción del capital social.

Quinto.-Amortización de todas las acciones sociales, emisión de nuevas acciones con igual valor nominal en sustitución de las anteriores y adjudicación a los socios en proporción a su participación en el capital social.

Sexto.-Modificación de los artículos de los Estatutos relativos al capital social.

Séptimo.-Delegación para ejecutar, desarrollar y cumplimentar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los libros y cuentas sociales, el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o remisión gratuita de copias de dichos documentos.

Fortià, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Font Gayolà.-11.769.