Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en Palma de Mallorca, en domicilio social sito en avenida Jaime III, 21, despacho 402, el día 9 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del informe de gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Retribución de Consejeros en el período del 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Delegación de facultades al efecto.

Quinto.-Propuesta de sustitución de los títulos representativos de las acciones de la compañía en circulación por nuevos títulos nominados en euros con la nueva cifra de capital nominal.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-11.358.