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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 20 de marzo de 2002, entre otros, tomó el siguiente acuerdo: Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, y que se celebrará (Dios mediante), el sábado, 1 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Cañuelo, número 6, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), o en su defecto, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001, cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados y de distribución del beneficio.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de ampliación de capital tomado en la Junta general de accionistas, celebrada el 20 de junio de 2000, por importe de trescientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete (377.487,00) euros, mediante la emisión de cuarenta y una mil ochocientas cincuenta acciones nuevas (41.850), de nueve euros y dos céntimos (9,02) de euro, cada una de ellas, en la proporción de dos acciones nuevas por cada acción antigua, emitidas a la par, liberadas, con cargo a reservas, gozando los actuales accionistas del derecho de asignación preferente.

Cuarto.-Otorgamiento al Consejero delegado de facultades para elevar a documento público, los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos.

Quinto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, a quienes se recuerda el derecho que tienen a obtener dicha documentación, de forma gratuita en la forma prevista en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 20 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración, el Secretario, José María Molina Sánchez-Herruzo.-Visto bueno: El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Torrico Torrico.-11.499.