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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 25 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 30 de abril de 2002, a las trece horas, en el Hotel Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), en Madrid, Príncipe de Vergara 92, y el día 6 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Consejeros, y en su caso fijación del número de miembros del Consejo.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para que en una o varias veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límite legales, fijando en su caso la prima y con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre el capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

Dejar sin efecto la delegación que la Junta confirió el 31 marzo 1998.

Sexto.-Modificación del artículo 29 estatutario.

Séptimo.-Fijación de la cuantía prevista en el artículo 29 estatutario.

Octavo.-Aprobación de la modificación del sistema de retribución del Consejero Delegado relativo a acciones de la sociedad o derechos de opción sobre las mismas.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de la que ésta sea dominante, que pueda incluir como finalidad adquirir acciones en méritos de derechos de opción convenidos como sistema retributivo con el Consejero Delegado, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 26 de junio de 2001.

Décimo.-Facultar expresamente al Consejo de Administración para que ejecute los precedentes acuerdos y los subsane si fuera el caso.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria del punto 6.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el Registro Contable encomendado al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y a las entidades adheridas al mismo, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao de Arriba Álvarez.-12.343.