Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad "Celsa Aparatos de Medida, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el pasado día 13 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de los Plátanos, números 19-25, de Valencia, el día 26 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de abril, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos números 8, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y demás concordantes de los Estatutos sociales, con el fin de sustituir el Consejo de Administración oír un Administrador único como órgano social.

Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Bayo Maicas.-11.526.