Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad "Celsa Aparatos de Medida, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el pasado día 13 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de los Plátanos, números 19-25, de Valencia, el día 26 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de abril, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos números 8, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y demás concordantes de los Estatutos sociales, con el fin de sustituir el Consejo de Administración oír un Administrador único como órgano social.

Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Bayo Maicas.-11.526.