Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 25 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuese preciso, el día 21 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Tarazona, 1 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.826.