Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Salamanca, Teatro de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), sito en la plaza de Santa Teresa, sin número, el día 26 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la comunicación de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Salamanca, 4 de abril de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Matilla García.-12.221.