Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Sacyr, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, número 17, el próximo día 25 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con arreglo a la Ley.

Segundo.-Aumento del número de miembros del Consejo de Administración y modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y consiguiente fijación de número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción total o parcial, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 4 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.006.