Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Renta 4, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el paseo de la Habana, número 63, 28036 Madrid, el próximo día 26 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-Adopción del régimen fiscal de grupo de sociedades.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informe de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.862.