Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el nuevo domicilio social, Barcelona, paseo de Gracia, 28, planta segunda, el día 26 de abril de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo local, el día siguiente, 27 de abril, a las dieciséis horas treinta minutos.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general ordinaria y extraordinaria será el siguiente: Primero.-Examen de las cuentas anuales, Balance, Memoria, informe de gestión e informe de Auditores correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2001 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Fijación de retribución del Consejo para el ejercicio 2002.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Noveno.-Concesión de facultades a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio de celebración de la Junta el texto íntegro de los documentos que van a ser objeto de aprobación, de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Mille Sancho.-11.881.