Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarse, en primera convocatoria, el día 22 de abril de 2002, a las doce horas en el hotel "Eurobuilding", calle Padre Damián, 23, en Madrid, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 23 de abril de 2002, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de la sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio 1 de diciembre de 2000 a 30 de moviembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos, repartidos todos ellos con cargo al resultado del ejercicio.

Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de auditores de la sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2002 Sexto.-Reducir la cifra del capital social en 85.532,10 euros, mediante la amortización de las 855.321 acciones que la sociedad tiene en autocartera y que representan el 0,52 por 100 del capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada 10 antigüas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la reserva de revalorización y reserva voluntaria, acordando asimismo solicitar de las Bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa o indirecta de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, plaza del Liceo, 3, Parque Conde de Orgaz, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas y los del Consejo de Administración.

Por mandato estatutario será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general ordinaria, en segunda convocatoria, es decir el 23 de abril de 2002, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 4 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fernández-Ibarburu Arocena.-11.649.