Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Meres-Siero, Polígono Proni, nave 3, en primera convocatoria, el día 22 de abril de 2002, a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para la revisión de las correspondientes al ejercicio 2002.

Quinto.-Reelección del Aministrador único de la sociedad por un nuevo período de cinco años.

Sexto.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales a fin de reducir el plazo máximo de desembolso de los dividendos pasivos, facultando al órgano de administración, de conformidad con el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para exigir su pago dentro del plazo máximo.

Séptimo.-Modificación del artículo octavo de los Estatutos sociales relativo a la transmisibilidad de las acciones, a fin de ampliar los supuestos de restricción a la libre transmisibilidad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultado, el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, estando facultados todos los señores accionistas para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Meres, Siero, 27 de marzo de 2002.-El Administrador único.-11.615.