Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria a los accionistas el día 19 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convoctoria, y veinticuatro horas después, en segunda, a la misma hora, en el local destinado al efecto, calle Calvario, 26, 13130 Fuencaliente (Ciudad Real).

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión).

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Anulación, si procede, del artículo 14 bis de los Estatutos.

Cuarto.-Reelección y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que les asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales y demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta y cuyos documentos se encuentran a disposición del que lo solicite en las oficinas de la sociedad.

Fuencaliente, 21 de marzo de 2002.-Fernando Blanco Redondo.-10.780.