Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Su Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará el día 25 de abril de 2002, a las diecinueve horas y treinta minutos, en el hotel "Mindanao", sito en el paseo de San Francisco de Sales, 15, de Madrid, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 26 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio del año 2000, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, en su cso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del año 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que correspondan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de auditoría.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Álvarez de los Heros.-10.787.