Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración en su reunión del día 27 de marzo, acordó convocar a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle Fortuny, número 18, el próximo día 23 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día 24 de abril de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aumento de capital y su correspondiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Quinto.-Retribución al Consejo de Administración.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: El informe emitido por el Consejo de Administración de la sociedad sobre el aumento de capital; la certificación emitida por los Auditores de cuentas de la sociedad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 156 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado con el informe correspondiente de los Auditores; y el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos sociales de "All Trading Brokers Europe A. V., Sociedad Anónima", como consecuencia, en su caso, de la adopción de los acuerdos que constan en el orden del día propuesto.

Madrid, 4 de abril de 2002.-Manuel Monsalvo Muñoz, Secretario del Consejo de Administración.-11.779.