Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión del día 27 de febrero de 2002, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 24 de abril de 2002, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoría, o el día 25 de abril de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bilbao, calle San Vicente, número 8, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta para la distribución de resultados contenida en la Memoria.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo que establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 18 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.857.