Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en l'Arboç del Penedés (Tarragona), Casetes Puigmolto, el día 19 de abril de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda con el siguiente Orden del día Primero.-Elección y nombramiento del Administrador de la sociedad.

Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social de conformidad al artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

Tercero.-Ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones a resultas de la redenominación del capital social, de conformidad al artículo 28 de la Ley 46/1998.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor, de conformidad con lo que disponen los artículos 203 y 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001, así como de la gestión del Administrador.

Sexto.-Informe del Administrador sobre las ventas y compras efectuadas durante el transcurso de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Séptimo.-Informe del Administrador sobre las remuneraciones satisfechas al personal de la sociedad, incluidos los directivos, todo ello del ejercicio 2001.

Octavo.-Informe del Administrador sobre los contratos vigentes de distribución de los productos elaborados por la sociedad.

Noveno.-Informe del Administrador sobre las dietas y gastos de representación, su motivación y detalle, relativos al ejercicio 2001.

Décimo.-Informe del Administrador, también relativo al ejercicio 2001, sobre los gastos de combustible de los vehículos con detalle de la cuantía de los suministros, de los días en que se han efectuado los mismos y el nombre de los conductores que han repostado.

Undécimo.-Informe del Administrador sobre los contratos de arrendamiento concertados con la sociedad.

Duodécimo.-Informe del Administrador sobre la evolución de los contratos de arrendamiento en los últimos tres años (tanto los contratos concertados como los contratos rescindidos).

Decimotercero.-Informe del Administrador del "stock" de mercancías, envases y embalajes, tanto inicial como final, del ejercicio 2001 con detalle minucioso de su composición.

Decimocuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad toda la documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

L'Arboç, 27 de marzo de 2002.-María Rosa Vilanova Montane.-11.071.