Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 7 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 8 de mayo de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 14 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.198.