Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad "Noe Malgrat, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 4 de mayo de 2002, a las diez treinta horas, y, para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 5 de mayo de 2002, a las diez treinta horas, en el domicilio social, sito en la carretera nacional II, kilómetro 682,500, de la localidad de Malgrat de Mar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 24 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.588.