Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2002, ha convocado la Junta general ordinaria de accionistas en los siguientes términos: "La Junta General tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del día siguiente, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente Orden del día Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aprobación de la distribución de resultados.

Cuarto.-Sustitución de la entidad gestora.

Quinto.-Sustitución de la entidad encargada de la administración y representación de la sociedad.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Transformación de la compañía de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que resulten precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Octavo.-Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidos en la normativa vigente.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 LSA sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 LSA, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

3. El contenido del artículo 144 LSA, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos." Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.359.