Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del polígono industrial "ALCAMAR", el día 22 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 23 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución del resultado que en relación con el ejercicio del 2001/2002 se formule por el Consejo de Administración.

Segundo.-Modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales para establecer una remuneración para los administradores.

Tercero.-Reducción de capital para adecuarlo a la nueva denominación en euros con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificar el artículo 17 de los Estatutos sociales concerniente al ejercicio social anual de la compañía que, en lo sucesivo comenzará el día 1 de enero de cada año y finalizará el 31 de diciembre.

Quinto.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el acta de la reunión.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos indicados en el apartado primero así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Camarma de Esteruelas, 20 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.319.