Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Monzalbarba, kilómetro 0,2, el día 26 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Reorganización de los recursos propios de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han elaborado los administradores, relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Zaragoza, 20 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.593.