Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Olérdola, calle Montseny, sin número, polígono industrial Sant Pere de Molanta, el día 23 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 24, a la misma hora, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la gestión llevada a cabo por el señor Eladio López Recacha en el desarrollo de su cargo hasta el cese del mismo acordado en fecha 20 de noviembre de 2001.

Segundo.-Aumentar el número de miembros del Consejo de Administración, a fin de obtener una representación más amplia de todos los grupos accionariales.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento Auditor, acordar la revocación del actual Auditor de la sociedad y el nombramiento de otro.

Quinto.-Elaboración por el Auditor de un informe especial sobre el valor real de 912 acciones de la sociedad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos, informe que deberá ser emitido de conformidad con la norma técnica de auditoría aprobada por Resolución de 23 de octubre de 1991.

Sexto.-Informar a todos los accionistas acerca de la presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2000 para su depósito en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2000.

Octavo.-Acta de la Junta.

Olérdola, 22 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Martínez Ballesteros.-10.895.