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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 22 de abril de 2002, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 23 de abril de 2002, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios de 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Ratificar, en su caso, y en lo que sea menester, los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad, de exclusión de cotización en la "Bolsa de Valores de Barcelona, Sociedad Anónima", y de solicitud de admisión a cotización de la "Bolsa de Valores de Madrid, Sociedad Anónima", así como el acuerdo de designación al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.

Quinto.-Delegación de Facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con la legislación en vigor a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, 39, de Madrid, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 15 de marzo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-9.997.