Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38, 2.o, el día 30 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 1 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao a 22 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-10.583.