Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y a la Junta general extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Tuset, números 8 y 10, el 16 de abril de 2002, a las diecisiete horas la Junta general ordinaria, y a las dieciocho horas la Junta general extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de abril de 2002 en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, bajo los siguientes Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación de capital y consecuente modificación de estatutos.

Tercero.-Delegación de la facultad prevista en el artículo 153.1 letra b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a las Juntas, deberán acreditar su condición de socios, depositando sus títulos (o resguardos de depósitos bancarios de los mismos) en la sede social, al menos cinco días antes de la celebración de las mismas. Asimismo, se les informa de su derecho a obtener gratuitamente los documentos que serán sometidos a la aprobación tanto de la Junta general ordinaria como de la Junta general extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 19 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración de "Unisaf, Sociedad Anónima", Juan Dexeus Trías de Bes.-10.438.